瑞士共同基金

 瑞士共同基金，也被称为瑞士现金或瑞士现金，是一家离岸投资公司，总部设在多米尼加共和国。它参与了一个基于互联网的投资计划，该计划在15个月内提供高达300%的投资回报，被认定为本世纪初发生的庞氏骗局之一。

尽管瑞士共同基金的名字中包含“瑞士”一词，但该基金的董事会完全由多米尼加公民组成，而且该公司似乎与瑞士没有任何重大联系。

历史

瑞士共同基金最初在其网站上声称，它是在二战后的1948年由法国的切维奥特家族创建的，总部设在瑞士伯尔尼。1996年，由于欧洲金融法规的变化，该公司搬到了多米尼加共和国。但是，瑞士驻吉隆坡大使馆声明如下:

瑞士驻新加坡大使馆也证实了这一信息。

2006年9月5日，马来西亚国家银行(Bank Negara Malaysia)和马来西亚证券委员会(Securities Commission Malaysia)表示，瑞士共同基金没有在马来西亚接受存款、开展资产管理活动或投资咨询服务的牌照。两家机构联合向公众发出警告，反对投资瑞士现金。

2006年12月13日，瑞士共同基金(1948)S.A.被从多米尼加联邦国际商业公司登记册中除名。

2007年6月21日，马来西亚证券委员会获得一项针对瑞士现金运营商的全球禁令，以防止他们在马来西亚内外处置其资产。

2007年8月27日，瑞士现金网站突然下线，拒绝会员登录网站。据网上传言，该网站因飓风而瘫痪。

2007年9月17日，多米尼加联邦金融监管委员会发布了一份新闻稿，证实瑞士现金不是一家注册的公司，在这个岛国没有任何既定的业务。

2008年9月25日，马来西亚证券委员会获得高等法院对涉及瑞士现金投资骗局的三名被告的判决。法院禁止他们从事瑞士现金业务，并命令他们支付8300万美元，以及任何进一步的金额，以补偿诈骗的投资者。

2009年11月6日，马来西亚证券委员会与相关人员达成一致判决，向因瑞士现金诈骗而遭受损失的合格投资者支付约3100万令吉。

2011年12月21日，马来西亚证券委员会在向吉隆坡高等法院提交的最终状态报告中透露，它已完成向19625名合格投资者发放3050万令吉的瑞士现金结算款。在最终解决之前，共有29885项索赔，总计1.88亿令吉来自马来西亚和瑞士共同基金的外国投资者。

瑞士共同基金网站的当前版本不再包括任何有关该公司历史的信息。

批评

有指控称，瑞士共同基金是一个金字塔骗局，受害者主要在马来西亚。马来西亚央行(Central Bank of Malaysia)已就瑞士共同基金(Swiss Mutual Fund)的合法性发出警告，并建议投资者避开该公司及其子公司。新加坡金融管理局已将瑞士共同基金列入投资者警告名单。

世界各地的投资者在这场骗局中损失了数亿美元，而各国政府几乎没有采取任何行动来追踪这些资金的踪迹。令人担心的是，这些资金实际上被用于资助全球恐怖主义网络，而恐怖主义网络一直在利用投资诈骗来获取其运作所需的资金。或者是某些政府在幕后操纵。