德意志银行员工发现特朗普“可疑交易”

德意志银行的反洗钱专家们曾在2016和2017年提出，与美国总统特朗普及其女婿贾里德·库什纳有关的多笔交易记录应当交给美国金融犯罪监管机构，但德意志银行高层一直搁置这些请求。

 

《纽约时报》找到了这些德银员工，在5月19日的报道中，继续对特朗普的财务问题“抽丝剥茧”。

 

德意志银行曾是特朗普的“救星”，在长达20年的时间内，多次向信用破产的特朗普提供贷款，帮助其东山再起。

 

德意志银行总部（IC Photos）

 

这些交易涉及到特朗普及其亲信控制的法人实体，包括已在2018年被解散的特朗普私人慈善组织“特朗普基金会”。

 

有五位现任或曾任职于德意志银行的员工告诉《纽约时报》，在涉及这些机构的某些交易触发了银行计算机系统中的“非法活动”警报之后，德意志银行的员工对“可疑活动报告”进行了评估，并认为这些报告应当被移交给美国财政部负责监管金融犯罪的部门。

 

但德意志银行的高管们拒绝了这项提议，因此这份报告从未被移交给美国政府。

 

这些交易的性质尚不明确，但其中至少有一部分涉及美国以外实体或个人间的资金来回流动。德意志银行的员工们认为这些资金相当可疑。

 

《纽约时报》称，像特朗普或库什纳这样的房地产商会与包括非美国人在内的各方进行大笔全现金交易，其中任何一笔都足以导致反洗钱审查。德意志银行员工发出的警告并不意味着这笔交易一定有问题，而如果银行认为员工的怀疑没有根据的话，也可以选择搁置可疑活动报告。

 

贾里德·库什纳（IC Photos）

 

但这些员工表示，搁置与特朗普和库什纳有关的可疑活动报告的决定“反映了德意志银行对反洗钱法律的马虎态度”。更有匿名员工称，拒绝合理报告是银行管理层维护与大客户关系的手段之一。

 

“你把一切都告诉他们，然后向他们提出建议，然后什么都不会发生。”曾审查过部分交易的德意志银行前反洗钱专家塔米·麦克法登（Tammy McFadden）对《纽约时报》说，“这就是德意志银行的作风，他们很容易在这种事上打折扣。”

 

《纽约时报》称，麦克法登在去年对该银行的作风表示了担忧，然后她的合同就被终止了。麦克法登之后曾就德意志银行在反洗钱方面的问题向美国证券交易委员会和其他监管机构提出过投诉。

 

德意志银行、特朗普集团和库什纳公司都对此事进行了辩解。

 

德意志银行发言人科里·麦克休（Kerrie McHugh）声称，该银行“从来没有阻止过对可疑活动的深入调查”，并且也从来没有“为了消除客户疑虑而解雇或调走任何人”。

 

特朗普集团发言人阿曼达·米勒则表示，他们对任何“被标记的”与德意志银行有关的交易毫不知情，并声称特朗普集团目前在德意志银行没有活动账户。但在被问及于特朗普有关的其他实体是否拥有账户时，她并未作出回应。

 

库什纳公司的发言人不仅声称“任何关于德意志银行与库什纳公司涉嫌洗钱的指控都是完全错误的”，更指责《纽约时报》“试图将一些完全无关的事情联系起来”。

 

德意志银行曾是特朗普的长期合作伙伴，为后者提供过大量贷款。因此，在特朗普前律师科恩在国会上爆料称其涉嫌虚报财产之后，民主党主导的美国众议院立刻向德意志银行发出“查账”传票，要求后者提供为特朗普贷款的相关记录。

 

4月30日，特朗普曾将德意志银行告上法庭，以此来阻止民主党人的“查账”企图。