一次性金融服务(一次性金融服务识别要点包括哪

知识大全 2022-07-31 13:18www.worldometers.cn知识大全

1、一次性金融服务识别要点包括：了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印伴或影印件。